佛山纬达光电材料股份有限公司 关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“佛塑科技”)为公司控股股东, 为公司募投项目偏光膜三期项目配套建设厂房(简称:项目厂房),公司与佛塑 科技已签订厂房的长期租赁合同,租期两年十一个月,租赁金额520.20 万元/年, 租约到期可优先续租。
(二)决策与审议程序
2026 年3 月26 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于预计公司2026 年普通关联交易的议案》,上述议案表决结果为:同意7 票,反 对0 票,弃权0 票,关联董事3 名回避表决。
本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第七次独立董 事专门会议分别审议通过,均同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:佛山佛塑科技集团股份有限公司
注册地址:佛山市禅城区张槎街道轻工三路7 号自编2 号楼
企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期:1988 年6 月28 日
法定代表人:唐强
实际控制人:广东省人民政府
注册资本:967,423,171 元
实缴资本:967,423,171 元
主营业务:各类先进高分子功能薄膜的生产与销售
关联关系:佛塑科技是公司控股股东,持股比例为38.42%。关联自然人(董 事长)刘燕婷担任佛塑科技总裁助理、关联自然人(董事)张光辉担任佛塑科技 战略投资中心投资经理、关联自然人(董事)李忠担任佛塑科技外派下属企业的 专职外派董事。
财务状况:
2024 年度经审计总资产479,638.44 万元,归属于上市公司股东的净资产 285,791.46 万元,营业收入222,800.49 万元,归属于上市公司股东的净利润 11,964.08 万元。
履约能力分析:以上关联方在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定, 有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生不利 影响。
信用情况:不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
(一)关联交易标的基本情况
1、交易标的名称:纬达光电偏光膜三期项目厂区
2、交易标的类别:固定资产
3、交易标的所在地:佛山市三水区云东海街道永业路6 号之一地块中纬达 光电偏光膜三期33~38 座厂区
(二)关联交易标的资产权属情况
本次交易涉及的房产,产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以 市场价格为基础协商确定。
(二)交易定价的公允性
上述关联交易事项,依照公允的可参考市场价格进行交易,价格公允、合理, 不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形
五、交易协议的主要内容
公司拟租赁佛塑科技位于佛山市三水区云东海街道永业路6 号之一33~38 座厂房,租赁面积合计21,674.85 平方米。租赁期限自2024 年2 月1 日起至2026 年12 月31 日止;租赁期满前,如乙方要求续租的,乙方应在租赁期限届满前三 个月内以书面形式提出,同等条件下乙方有优先续租权。乙方书面提出续租申请 并经甲方同意后,双方需重新签订租赁合同。租赁物的月租金为433,497.00 元(含 税),税率9%,即每季度租金为1,300,491.00 元,每年租金为5,201,964.00 元。 其中:①土地使用权每月租金为73,940.75 元,即每季度的租金为221,822.25 元, 每年租金为887,289.00 元;②建筑物每月租金为359,556.25 元,即每季度的租金 为1,078,668.75 元,每年租金为4,314,675.00 元。
六、关联交易对公司的影响
公司向佛塑科技租赁厂房,用于公司偏光膜三期项目生产经营。公司与佛塑 科技已签订厂房的长期租赁合同,租赁价格依市场价确定,交易价格为双方协商 确认,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司及其他股东 尤其是中小股东利益的情形,交易真实合理。
七、备查文件
(一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
(二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会 议决议》
(三)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门 会议决议》
(四)《厂房租赁合同》
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月27 日