证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-098

安徽凤凰滤清器股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司2025年8月20日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计），截至2025年6月30日，上市公司合并报表未分配利润为352,112,909.98元，母公司未分配利润为337,039,118.62元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,680,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利6,417,600.00元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2025年8月19日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，董事会需事先征询审计委员会意见，并由董事会通过后提交公司股东会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，应当经过详细论证，还应当履行听取股东意见、征询审计委员会意见后，先由董事会决策通过再提交股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

第一百五十八条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。

五、其他

1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2025年8月20日