安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月16日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席闫有为先生

6.召开情况：合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表49人，实际出席和授权出席职工代表48人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并聘任职工代表监事，因公司职工人数超过

300人，因此根据《公司法》的规定拟聘任职工董事。现拟选举杨涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意48票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2025年7月17日