证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2025-119

海南航空控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事

人，出席

人，董事邱亚鹏先生、丁国清先生、田海先生、欧哲伟先生，独立董事姜山赫先生因其他公务未能出席本次会议；

、公司在任监事

人，出席

人，监事杨新莹女士、谢明珠女士、林凡先生因其他公务未能出席本次会议；

、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安自辉先生、张国平先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于购买飞机备用发动机的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

4.00、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

4.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

4.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

4.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

4.04、议案名称：修订《大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变

动的管理制度》审议结果：通过表决情况：

4.05议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过表决情况：

4.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：

4.07、议案名称：修订《对外投资管理办法》审议结果：通过表决情况：

4.08、议案名称：修订《关联交易管理制度》审议结果：通过表决情况：

4.09、议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理制度》审议结果：通过表决情况：

4.10、议案名称：修订《融资管理制度》审议结果：通过表决情况：

4.11、议案名称：重新制定《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

合计：

股东类型

7、议案名称：关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于与控股子公司2026年互保额度的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

10.00、关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

11.00、关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

控股股东海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、AmericanAviationLDc.、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司对议案

、议案

、议案

回避表决。三个议案均已经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：陈英展、林欣宜

、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2025年

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