上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次 会议于2026 年4 月3 日下午在上海召开。会议应到董事9 名,实到9 名。高级 管理人员李轶龙、罗敏、陆海峰、阎元、朱浩立及其他相关人员列席了会议。本 次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾廷纲先 生主持,经全体董事审议和表决,通过如下决议:
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2025 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。(详见公 司临2026-005 公告)
2025 年度公司合并报表范围计提资产减值准备共33,413.39 万元,核销资产 减值准备共2,183.15 万元。其中核销的资产减值准备均为在之前年度计提。
三、审议通过《2025 年度财务决算及2026 年度预算》。
四、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,同意于2026 年4 月8 日在指定媒体上披露。
公司2025 年财务会计报告及2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计 委员会审议通过。
五、审议通过《2025 年度高级管理人员考核情况与激励方案》。
公司高级管理人员2025 年度考核情况与激励方案已经董事会薪酬与考核委 员会审议通过。关联董事缪骏、孙珺就相关事项回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。
六、审议通过《2025 年度可持续发展(ESG)报告》及报告摘要。(详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
七、审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详 见公司临2026-006 公告)
八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《2025 年度利润分配的预案》,并将提交公司2025 年年度股 东会审议。(详见公司临2026-007 公告)
经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初 步讨论,提议本年度利润分配的预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数,向全体股东每10 股发现金红利0.28 元(含税)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过《2025 年度董事会工作报告》,并将提交公司2025 年年度股 东会审议。
独立董事分别向董事会递交了2025 年度述职报告和关于2025 年度独立性情 况的自查报告,并将在公司2025 年年度股东会上进行述职,董事会就独立董事 的独立性情况出具了专项意见;董事会审计委员会向董事会提交了2025 年度履 职情况汇总报告。
各独立董事2025 年度述职报告、审计委员会2025 年度履职情况汇总报告、 董事会关于2025 年度独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》。(详见公司临2026-008 公告)
根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、 王君炜就本议案表决予以回避。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,4 票回避。
十二、审议通过《2026 年度关联交易的议案》,并将提交公司2025 年年度 股东会审议。(详见公司临2026-009 公告)
根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、 王君炜就本议案表决予以回避。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,4 票回避。
十三、审议通过《2026 年度对外担保的议案》,并将提交公司2025 年年度 股东会审议。(详见公司临2026-010 公告)
十四、审议通过《2026 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》, 并将提交公司2025 年年度股东会审议。
根据公司实际经营发展及融资需要,公司及控股子公司与合作银行开展资产 池、票据池等业务。公司及控股子公司用于与所有合作银行开展上述业务的质押 票据即期余额不超过25 亿元人民币,各公司在各自入池票据质押余额范围内开 具票据。
十五、审议通过《2026 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的 议案》,并将提交公司2025 年年度股东会审议。(详见公司临2026-011 公告)
十六、审议通过《关于聘任2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》,并将提交公司2025 年年度股东会审议。(详见公司临2026-012 公告)
同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审 计机构和内部控制审计机构,并同意支付其2025 年度审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会同时提交了公司2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会2025 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十七、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,并 将提交公司2025 年年度股东会审议。
为完善公司风险管理体系,并为公司董事、高级管理人员依法履职提供保障, 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟继续为公司和子公司、 公司和子公司的董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。
董事会提请股东会授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理 层办理本次购买责任保险的相关事宜,包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、 保险费用及保险合同内容、签署保险合同和相关法律文件,以及办理投保等相关 事宜;以及在后续责任保险合同期满时(或之前),或者董事、高级管理人员届 满时按照上述方案办理续保或重新投保的相关事宜。
基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2025 年年度股东会 审议。
十八、审议通过《关于海立泰国购地建厂项目的议案》。
为补齐海外产能短板,满足核心客户本地化配套需求,拓展海外市场,公司 控股子公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)拟通过旗下子公司 海立电器(泰国)有限公司(以下简称“海立泰国”)在泰国实施购地建厂项目 (以下简称“本项目”),通过购地建厂、设备投资,建设400 万台/年兼容装配 产线。
为保障本项目顺利推进,海立电器拟以自有资金向海立泰国增资127,935 万 泰铢(折合人民币约2.843 亿元),其中125,235 万泰铢(折合人民币约2.783 亿 元)用于本项目建设,2,700 万泰铢(折合人民币约0.060 亿元)用于补充海立 泰国流动资金。本项目总投资不超过185,670 万泰铢(折合人民币约4.126 亿元), 其中125,235 万泰铢(折合人民币约2.783 亿元)由海立电器增资投入,60,435 万泰铢(折合人民币约1.343 亿元)由海立泰国通过银行贷款自筹资金。
本次对外投资尚需履行相关监管部门的审批或备案程序,并取得泰国当地主 管部门的许可。实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026 年4 月8 日