上海海立(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
2025年12月31日
EY安永
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安永华明会计师务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738
Tel电话:+86 1058153000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com
内部控制审计报告
安永华明(2026)专字第70037242_B01号
上海海立(集团)股份有限公司
上海海立(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海海立(集团)股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,上海海立(集团)股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY安永
内部控制审计报告(续)
安永华明(2026)专字第70037242_B01号
上海海立(集团)股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:汤哲辉
中国注册会计师:陈晓松
中国 北京
2026 年4 月3 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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业务报告专用
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专业
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