十堰市泰祥实业股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026 年3 月26 日召开第二届职工代表大会第二次会议,经与会职工 代表审议与表决,选举何华强先生为公司职工代表董事(简历详见附件),何华 强先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司 第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。

何华强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》规定的有关董事的任职资格。本次选举完成后,公司第五届董事会 中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日

附:职工董事简历:

何华强,男,公司职工董事、工会委员会主席、副总经理,1976 年出生, 硕士,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年4 月至今,任泰 祥股份董事;2015 年4 月至2020 年3 月,任泰祥股份总经理助理;2020 年3 月至今,任泰祥股份副总经理;2018 年9 月至今,任公司工会委员会主席。

截至本公告日,何华强先生持有公司股份625,000 股,占公司总股本的0.63%。 与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管 理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号--创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管 理人员的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。