十堰市泰祥实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议 于2026 年3 月26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一 致同意,豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事5 人,实际出 席董事5 人。其中董事王世斌、高杰以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召 集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定,同意选举董事王世斌先生为公司第五届董 事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定,聘任王世斌先生为公司总经理,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定,聘任蒋在春先生、何华强先生、姜雪女士 为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董 事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》(公告编号:2026-015)。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定,聘任王奎先生为公司财务总监,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董 事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》(公告编号:2026-015)。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定,聘任姜雪女士为公司董事会秘书,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。姜雪女士已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。

(六)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名,董 事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员:

战略委员会:王世斌(主任委员)、何华强、高杰

审计委员会:车桂娟(主任委员)、张辉权、高杰

薪酬与考核委员会:高杰(主任委员)、王世斌、车桂娟

提名委员会:高杰(主任委员)、王世斌、车桂娟

上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 有关规定,董事会同意聘任叶磊先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。叶磊先生已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

3、第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日