九号有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,结合公司的 实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司2026年度董事、 高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为16.62 万元整(含税)/年,按月发放。独立董事 不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬总额根据其在公司所担任的职务,参照同行业、同地区 类似岗位薪酬水平确定,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬, 其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成,不再额外领取董事津 贴。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬总额根据其在公司所担任的职务,参照同行业、同地 区类似岗位薪酬水平确定,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪

酬,其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。具体按照公司《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

(三)其他事项

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年3 月20 日召开董事会薪酬与考核委员会,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决,本议案直接 提交董事会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年3 月30 日召开第三届董事会第八次会议,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决,本议案将直 接提交股东会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事 回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

议。 《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026 年3 月31 日