天能电池集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
为深入贯彻'以投资者为本'的上市公司发展理念,切实维护全体股 东权益,基于对公司未来发展前景的坚定信心及内在价值的充分认可, 天能电池集团股份有限公司(以下简称'公司')于2025 年3 月制定并实 施了《2025 年度'提质增效重回报'行动方案》。2025 年,面对复杂严峻 的市场环境,公司上下凝心聚力、迎难而上,在经营效益、市场竞争力 等方面取得显著提升。同时,公司持续加强市值管理,有效维护投资者 权益,保持股价稳定运行。为巩固既有成果,推动公司可持续高质量发 展再上新台阶,公司特制定《2026 年度'提质增效重回报'行动方案》, 具体内容如下:
一、聚焦主业发展,提升经营质量
2025 年,全球能源转型进程持续加快,行业政策体系日益完善。在 此背景下,公司始终坚守“奉献绿色能源,缔造美好生活”的核心使命, 以坚定的战略定力统筹推动各项业务高质量发展。经营方面,公司在持 续巩固铅蓄电池核心业务、夯实行业竞争优势的同时,加快锂电业务的 突破步伐,并加大对固态电池、钠电池、氢燃料电池等新兴能源板块的 研发与培育力度,逐步构建多元协同的能源产品体系。2025 年,公司实 现营业总收入457.92 亿元,归母净利润15.91 亿元,为企业长远发展奠 定了坚实基础。
展望未来,公司将继续坚定聚焦主业发展,以“质的有效提升和量 的合理增长”为核心目标,全面推动经营质量的跨越式升级。在主营改 善方面,我们将依托铅蓄电池业务的“压舱石”作用,通过智能化改造 与精益生产,进一步挖掘成本控制与效率提升的潜力,巩固并扩大现有 市场的领先优势;同时,全力推动锂电业务实现规模化效益,加速突破 核心技术瓶颈,优化产品结构与客户矩阵,提升高附加值产品的营收占 比。对于固态电池、钠电池、氢燃料电池等前沿领域,公司将建立更为 灵活的研发转化机制,加速从技术储备向产业化落地的进程,构建梯次 清晰、协同发展的能源产品矩阵。在海外拓展方面,我们将把全球化布 局作为提升质量的关键增量,紧抓海外能源转型机遇,系统性地完善海 外市场战略布局。通过推进产能本地化建设及深化国际营销网络,持续 提升在全球价值链中的地位,并积极推动技术与服务输出,以更高质量、 更可持续的方式,将“绿色能源”的使命书写在世界舞台。
二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力
公司坚持以技术创新为发展核心,将其作为长远发展的核心驱动力, 通过多元化技术布局、完善研发机制、加大研发投入及深化产学研协同, 持续整合创新资源、提升创新效能。
在铅蓄电池领域,公司深入推进“全渠道融合+供应链升级”双轮驱 动战略,通过数字化营销赋能,依托覆盖全国32 个省区、超40 万家终 端门店的营销服务网络,实现对市场与客户需求的快速响应。
锂电方面,报告期内公司加快产品升级,自主研发的314Ah 大容量 电芯获中国船级社(CCS)型式认可及“浙江省工业新产品”称号。同时, 积极构建开放协同的产业生态,与中兴通讯、富钢集团等达成战略合作。
新型电池领域,公司强化前瞻性技术布局:固态电池方面,加强与 容百科技等产业链企业协同,并与浙江大学、复旦大学等共建产学研平 台,相关项目入选“浙江省2025 年未来产业先导区攻坚任务揭榜名单”; 钠电领域,聚焦聚阴离子与层状氧化物两大技术路线,以起动启停电池 为突破口,于2025 年8 月推出钠离子起动启停电池新品;燃料电池方面, 建成车规级开发流程体系(V1.0),在200kW 大功率项目中成功验证, 发布闭合式风冷燃料电池系统,突破风冷电堆寿命瓶颈,自研电堆性能 达行业领先水平,成本优势显著,为规模化应用奠定基础。
未来,公司将继续坚持创新驱动发展战略,以更高站位、更宽视野 系统布局技术研发。一方面持续加强研发投入,强化人才梯队建设,完 善以市场为导向的创新激励机制,激发核心技术攻关活力;另一方面深 化产学研用协同,围绕固态电池、钠电、燃料电池等前沿领域开展联合 攻关,推动产业链、创新链深度融合。同时加快科技成果向现实生产力 转化,以领先技术塑造产品竞争力,培育增长新动能,为公司高质量可 持续发展塑造新优势、注入新活力。
三、完善公司治理,优化规范运作
2025 年,公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《独立董事管理办法》等法律法规及监管要求,不断健全公司治理体系, 切实维护股东及其他利益相关方的合法权益。
本年度,结合新修订的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》,公司稳步推进治理机制优化工作: 顺利完成监事会取消事宜,将原监事会相关监督职能整合至审计委员会, 并相应调整审计委员会职责权限。与此同时,公司全面修订《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》,以及 审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等各专门委员会工作细则; 同步更新《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》等治理相关 制度,累计修订完善28 项制度文件,进一步夯实公司规范运作基础。
报告期内,公司顺利完成董事会换届选举,进一步优化治理架构, 健全董事履职保障机制,提升董事会决策科学性与有效性。凭借扎实的 治理实践,公司2025 年荣获中国上市公司协会颁发的“董事会最佳实 践案例”与“董事会办公室最佳实践”两项荣誉。
展望未来,公司将继续严格遵照法律法规及监管要求,持续深化规 范治理体系建设,不断完善内部控制机制,多维度提升治理能力与治理 水平,切实增强经营管理质效与风险防控能力,推动公司实现持续、稳 健、高质量发展。
四、加强市场沟通,建立投资者长期互信通道
报告期内,公司以“传递公司价值、增强投资者信心”为核心目标, 通过多元化互动形式与精准化覆盖策略,搭建全方位投资者关系管理体 系,推动与投资者建立深度信任共识。一方面,专业透彻解读经营业绩, 成功举办3 场上海证券交易所线上业绩说明会,面向全体投资者系统阐 释公司战略规划、经营成果及未来发展布局,保障投资者全面掌握公司 运营动态;全年主导及参与线上线下路演、反路演活动超50 场,精准 触达核心机构投资者与行业分析师,高效传递公司技术优势、业务亮点 与长期投资价值。另一方面,创新丰富投资者互动形式,策划并组织“走 进上市公司” 专项调研活动,邀请数十家重点投资机构深入生产一线与 管理中心实地考察,以直观体验加深投资者对公司生产实力、管理水平 的认知,进一步夯实投资信心。凭借优质的投资者关系管理工作,公司 荣获同花顺颁发的“最佳投关奖”与“机构青睐上市公司奖” 两项荣 誉。
2026 年,公司将持续重视投资者关系维护,通过接待投资者来访、 接听投资者热线电话、上证e 互动平台问答、召开业绩说明会、“我是 股东-走进沪市上市公司”等多种形式,与投资者建立良好的互动沟通关 系,公司管理层将积极参与,并有效地保护投资者特别是中小投资者的 合法权益,增强投资者的参与度和认同感。
五、重视股东回报,实现共赢发展
公司始终将维护投资者利益作为首要责任,致力于为股东创造长期、 稳定的投资回报。在现金分红方面,公司保持稳健的分红政策,近三年
(2023-2025 年)现金分红比例持续保持在较高水平,分别达到合并报 表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.42%、25.58%和33.52%,充 分体现了公司对股东回报的重视。
2025 年3 月17 日,公司完成回购计划,累计回购股份2,241,999 股,占公司总股本的0.23%,回购总金额达5,500.87 万元。本次回购股 份将专项用于员工持股计划或股权激励,实现股东、公司与核心员工的 利益共享与价值共创。
展望2026 年,公司将继续完善多元化股东回报机制:一是保持稳健 的现金分红政策,在兼顾公司可持续发展的前提下,确保分红水平的合 理性和连续性;二是探索实施包括延长锁定期在内的创新回报方式。公 司将持续关注市场环境变化,结合经营业绩和资金状况,动态优化股东 回报方案,力争为投资者创造更大价值,实现公司与股东的共赢发展。
六、聚焦“关键少数”强化履职职能
公司始终将控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责 履行与风险防范作为治理重点。通过构建以董事会专门委员会、独立董 事专门会议为核心的多层级、多维度治理体系,公司持续强化内部监督 制衡,切实维护公司及中小股东合法权益。在此基础上,公司依托专题 培训、监管政策解读及典型案例分析等形式,推动“关键少数”深入学 习证券市场相关法律法规与行业规范,不断提升合规意识、履职能力和 责任担当,严守依法合规经营底线。
2026,公司将持续压实“关键少数”责任,进一步强化其合规意识 和履职能力,不断筑牢公司治理的“责任防线”。一是动态传达最新监 管精神和市场变化,强化合规风险预警,确保“关键少数”严守履职“红 线”;二是聚焦资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等高风险领 域,定期组织监管政策专项培训和风险排查,推动风险防范关口前移; 三是优化董事和高管的绩效考评与激励机制,引导其主动作为,提升公 司治理效能,助推战略目标稳步落地。
七、强化ESG 治理实践赋能绿色能源事业
公司深耕绿色能源领域,始终秉持“奉献绿色能源、缔造美好生活” 的核心使命,将绿色发展理念深度融入经营全流程,积极响应国家“双 碳” 战略部署,主动践行社会责任,彰显行业龙头担当。
公司董事会高度重视ESG 体系建设与治理现代化,坚持将环境保 护、社会责任与公司治理有机融合、一体推进,严格依法合规、稳健规 范运营,持续提升治理效能与风险管控水平,全力推动企业高质量、可 持续发展。
报告期内,公司凭借在可持续发展、绿色低碳与责任治理等方面的 突出实践与标杆成果,成功入选“中国上市公司协会2025 年上市公司 可持续发展优秀实践案例”,行业认可度与品牌影响力持续提升。
2026,公司将把ESG 治理摆在战略全局的重要位置,持续健全ESG 治理架构与管理机制,将环境、社会及治理理念深度嵌入战略规划、经 营决策、运营管理与长期价值创造全过程。公司将坚持绿色低碳发展,
持续强化环境保护与资源高效利用,助力国家“双碳” 目标实现;积 极履行社会责任,坚守合规经营底线,保障员工、客户、合作伙伴及社 会公众等多方利益相关方权益;不断提升信息披露质量与透明度,以更 高标准、更实举措推进ESG 治理体系和治理能力现代化,以负责任、可 持续的发展实践,持续打造资本市场绿色治理标杆,为行业高质量发展 与社会可持续进步贡献更大力量。
八、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象
2025 年度,通过实施“提质增效重回报”专项行动方案,推动了公 司高质量发展,切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体 举措,在2025 年度方案基础上进一步优化了2026 年度“提质增效重回 报”专项行动方案。公司将专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力 和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大 投资者,切实履行上市公司责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日