有研金属复合材料(北京)股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上 海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注 册(证监许可〔2025〕2916号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”) 担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和本次发行的保荐人(主承销商) 将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股13,043.5137万股,约占发行后发行人总股本的26.00%。本 次发行初始战略配售数量为3,913.0541万股,约占本次发行数量的30.00%,最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前, 网下初始发行数量为7,304.4096万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%,网上初始发行数量为1,826.0500万股,约占扣除初始战略配售数量后发 行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略 配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年3月27日(T-1日,周五)09:00-12:00

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:有研金属复合材料(北京)股份公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026 年3 月26 日

(此页无正文,为《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》盖章页)

北京

发行人:有研金属复合材料(北京)股份公司

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年3月26日

(此页无正文,为《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》盖章页)

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保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

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