深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第 十四次会议通知于2026 年2 月11 日以邮件方式发出。本次会议于2026 年2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9 名, 实际参加董事9 名,公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会 议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》

为推进募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金不超过人民币 14,000 万元向公司全资子公司恒运昌真空技术(沈阳)有限公司提供借款用于 实施募投项目“沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目”。借款期限自实际借 款之日起至该募投项目实施完成之日止,沈阳恒运昌无需向公司支付利息。公司

董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

本议案已经公司第一届董事会战略委员会第六次会议、第一届董事会审计委 员会第十一次会议、第一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

保荐人出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登 记的议案》

经中国证券监督管理委员会同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,693.0559 万股,本次发行完成后,公司股份总数由5,077.1129 万股变更 为6,770.1688 万股,公司注册资本由人民币5,077.1129 万元变更为6,770.1688 万元,公司类型由其他股份有限公司(非上市)变更为其他股份有限公司(上市), 具体以市场监督管理部门变更登记为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2026-004)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司首次公开发行股票并 在上海证券交易所科创板上市的实际情况,公司将《深圳市恒运昌真空技术股份 有限公司章程(草案)》名称变更为《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》, 同时对《公司章程》部分内容进行修订。董事会提请股东会授权公司经营管理层 办理本次工商变更登记、备案等相关手续,相关登记、备案结果及具体变更内容 以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2026-004)。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定,董事会提请公司于2026 年3 月18 日 14:30 召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日