证券代码：688755证券简称：汉邦科技公告编号：2025-027
江苏汉邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月11日
（二）股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 普通股股东人数 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,239,641 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,239,641 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2723 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2723 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书汤业峰先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,202,762 | 99.9166 | 35,331 | 0.0798 | 1,548 | 0.0036 |
2、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,821,310 | 99.0543 | 418,331 | 0.9457 | 0 | 0 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 42,353,418 | 95.7363 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 42,340,920 | 95.7081 | 是 |
| 3.03 | 《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 42,338,422 | 95.7024 | 是 |
| 3.04 | 《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 42,340,920 | 95.7081 | 是 |
| 3.05 | 《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 42,334,296 | 95.6931 | 是 |
2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 42,338,415 | 95.7024 | 是 |
| 4.02 | 《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 42,339,917 | 95.7058 | 是 |
| 4.03 | 《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 42,335,293 | 95.6953 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 25,348,904 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 16,455,606 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,016,800 | 82.8210 | 418,331 | 17.1790 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 52,166 | 64.1916 | 29,100 | 35.8084 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,964,634 | 83.4641 | 389,231 | 16.5359 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 | 18,082,598 | 97.7388 | 418,331 | 2.2612 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 16,614,706 | 89.8047 | ||||
| 3.02 | 《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 16,602,208 | 89.7371 | ||||
| 3.03 | 《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 16,599,710 | 89.7236 | ||||
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.04 | 《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 16,602,208 | 89.7371 | ||||
| 3.05 | 《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 16,595,584 | 89.7013 | ||||
| 4.01 | 《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 16,599,703 | 89.7236 | ||||
| 4.02 | 《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 16,601,205 | 89.7317 | ||||
| 4.03 | 《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 16,596,581 | 89.7067 | ||||
（五）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会议案均获审议通过；
、本次股东会议案
为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
、本次股东会议案
、议案
、议案
需对中小投资者进行单独计票。
4、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍
五入造成。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：闫彦鹏、范瑞琪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2025年9月12日