湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事

人，实际出席监事

人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

、表决情况：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

监事会2025年

月

日