拉普拉斯新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三 次会议于2026 年3 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通 知和材料于2026 年3 月19 日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由董事长林佳继先生主持。本次会议应出席董事9 名,实际出席董 事9 名(其中,以通讯表决方式出席的董事6 名)。董事长林佳继先生、董事林 依婷女士、董事王学卫先生、独立董事李诗女士、独立董事王大立先生、独立董 事张晗先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员 工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使 各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献 匹配的原则,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,同时 结合公司的实际情况,公司制定了《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要,拟实施2026 年限制性股票激励计划。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事林佳继、刘群、林依
婷、夏荣兵、庞爱锁回避表决。
决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员林依婷回避表
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及《2026 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告》。
(二)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
为保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利进行,推进公司未来发展战 略和经营目标的实现,根据有关法律、法规以及公司《2026 年限制性股票激励 计划(草案)》并结合公司实际情况,公司制定了《2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事林佳继、刘群、林依 婷、夏荣兵、庞爱锁回避表决。
决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员林依婷回避表
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(三)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”), 公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关事宜,包括但不限于:
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励 计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/归
属数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价 格进行相应的调整;
(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因激励对象离职或激励对象放弃 的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配调整或直接调减;
(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 相关全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;
(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查 确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;
(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;
(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括 但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务等;
(9)授权董事会办理本激励计划的变更与终止所涉及相关事宜,包括但不 限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办 理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜;
(10)授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、 授予价格和授予日等全部事宜;
(11)授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一 致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相 关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的 该等修改必须得到相应的批准;
(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和 其他相关协议;
(13)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、变更公司注册资本、办理公司注册 资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有 行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事林佳继、刘群、林依 婷、夏荣兵、庞爱锁回避表决。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于2026 年4 月13 日14:30 在深圳市坪山区坑梓街道砾田路2 号开沃 大厦A 栋17 层公司会议室召开2026 年第二次临时股东会,本次股东会将采用 现场投票及网络投票相结合的表决方式。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日