上海唯赛勃新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月5日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月25日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年

月

日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日