上海唯赛勃新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月27日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年8月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告》以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025年

月

日