吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议的通知于2025年10月31日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2025年11月6日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》鉴于原董事杨丽萍女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他工作。

经公司控股股东谢怀杰先生的提名，现提名秦振兴先生为公司董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

为完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

（三）审议通过《关于公司对部分全资子公司增资的议案》

根据当前吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）业务发展情况，公司决定对厚和医疗增资至5,000.00万元。上述增资全部用于支持子公司的业务发展，满足日常经营需求。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件：非独立董事候选人简历

秦振兴先生，1977年6月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至今任公司聚合车间部长；2015年3月至2020年4月任公司董事；2021年7月至2024年8月任公司监事；2021年9月至今兼任吉林省厚和医疗科技有限公司监事；2021年11月至今兼任吉林省鼎研化工有限公司监事；2024年12月至今兼任中研（长春）新材料科技有限责任公司法定代表人、董事。