上海益诺思生物技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路
号中心报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,768,038 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 90,768,038 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3838 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3838 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
公司董事长魏树源先生以线上方式参会，经半数以上董事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、财务总监高晓红女士，董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 90,732,142 | 99.9604 | 30,843 | 0.0339 | 5,053 | 0.0057 |
2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 90,719,387 | 99.9464 | 48,651 | 0.0536 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | ||||||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 28,993,245 | 99.8763 | 30,843 | 0.1062 | 5,053 | 0.0175 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的
以上审议通过。
、议案
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵丽琛、苗晨
、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025年
月
日