贵州振华新材料股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》等法律、法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
| 1 | 内部控制评价管理制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 内部控制评价手册 | 修订 | 否 |
| 3 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
上述修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2025年10月25日