贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯方式发出第六届董事会第二十八次会议通知，该次董事会于2025年10月

日下午以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《2025年第三季度报告》针对该议案，与会董事表决如下：

票赞成；

票反对；

票弃权。表决结果：通过。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025

年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（四）审议并通过《关于修订公司部分内控制度的议案》针对该议案，与会董事表决如下：

票赞成；

票反对；

票弃权。表决结果：通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分内控制度的公告》及制度全文。

（五）审议并通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025年

月

日