贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯方式发出第六届董事会第二十六次会议通知，该次董事会于2025年7月25日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议并通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025年

月

日