证券代码：688696证券简称：极米科技公告编号：2025-060

极米科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：

2025年

月

日

3.股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：钟波

2.提案程序说明

公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波，在2025年9月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波:在2025年9月8日提出《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定，现予以公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月4日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年9月19日10点00分

召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年9月19日

网络投票结束时间：2025年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-议案12已经公司2025年9月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。上述议案13-议案17已经公司2025年9月8日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15、16应回避表决的关联股东名称：与表决议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

?报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书极米科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。