江苏迈信林航空科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月3日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定；

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长张友志先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事薛晖先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中薛晖、张建明、徐君参加现场会议；张友志、巨浩、沈洁、夏明、汪晓东、尹琳以通讯方式参加；

2、董事会秘书薛晖出席了本次会议；其他高级管理人员中总经理王启因公请假，财务总监翁长青列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2.0、关于选举独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均审议通过；

2.议案1为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权数量的二分之一以上审议通过；议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：吴旭日、张理清

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2025年11月4日