山东科汇电力自动化股份有限公司关于调整董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

本次调整后，公司第四届董事会战略委员会由徐丙垠先生、朱亦军先生、熊立新先生、颜廷纯先生、秦晓雷先生组成，其中徐丙垠先生为战略委员会主任委员。

公司第四届董事会战略委员会任期自第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年9月16日