118008转债简称：海优转债上海海优威新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“海优转债”于2022年
月
日开始转股，自2025年
月
日至2025年
月
日期间，“海优转债”累计有人民币167,000元已转换为公司股票，转股数量为3,566股，公司股份总数由84,020,325股变更为84,023,891股。
为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司需依法对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第六条公司注册资本为人民币8,402.0325万元（大写：人民币捌仟肆佰零贰万零叁佰贰拾伍元整）。 | 第六条公司注册资本为人民币8,402.3891万元（大写：人民币捌仟肆佰零贰万叁仟捌佰玖拾壹元整）。 |
| 第二十条公司已发行的股份总数为8,402.0325万股，均为人民币普通股。 | 第二十条公司已发行的股份总数为8,402.3891万股，均为人民币普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。
本次章程修订尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025年
月
日