证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2025-070转债代码：118008转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设
立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：高分子特种胶膜生产项目?投资金额：预计项目总投资约为人民币30,000万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次对外投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。其可能存在的相关风险有：
1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。
2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将
统筹资金安排，确保项目顺利实施。
、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
、本次交易概况
为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。预计项目总投资约为人民币30,000万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
2、本次交易的交易要素
| 投资类型 | ?新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司?投资新项目□其他：_________ |
| 投资标的名称 | 高分子特种胶膜生产项目 |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额（万元）：30,000.00?尚未确定 |
| 出资方式 | ?现金?自有资金□募集资金?银行贷款□其他：_____□实物资产或无形资产□股权□其他：______ |
| 是否跨境 | □是?否 |
（二）董事会审议情况2025年12月16日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》，同意公司在成都市金堂县投建高分子特种胶膜生产项目，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况公司本次对外投资拟在成都市金堂县新设公司，用于建设高分子特种胶膜生产项目。项目总投资3亿元人民币，拟租赁30000平方米标准化厂房进行建设（租赁面积以租赁协议为准），项目采用总体规划、分期实施的方式。
（二）投资标的具体信息
、新设公司基本情况
（1）公司名称：成都海优威应用材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；
（2）企业类型：有限责任公司；
（
）注册资本：
5,000万元人民币；
（4）注册地址：拟在金堂县境内选址，具体地址待定；
（5）经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
注：拟设立子公司的相关信息最终以工商登记机关核定登记为准。
2、投资人/股东投资情况
单位：万元
| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 出资/持股比例(%) |
| 1 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 自有资金或自筹资金 | 5,000 | 100.00 |
| 合计 | - | 5,000 | - | |
、标的公司董事会及管理层的人员安排
标的公司设执行公司事务的董事一名，行使公司法规定的职权，并担任法定代表人；标的公司设经理一名。
、项目基本情况
| 投资类型 | ?投资新项目 |
| 项目名称 | 高分子特种胶膜生产项目 |
| 项目主要内容 | 公司拟在成都市金堂县投建高分子特种胶膜生产项目。预计项目总投资约为人民币30,000万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准） |
| 建设地点 | 成都市金堂县内（具体地址待定） |
| 项目总投资金额（万元） | 人民币30,000万元 |
| 上市公司投资金额（万元） | 人民币30,000万元 |
| 项目建设期（月） | 24个月 |
| 预计开工时间 | 2026/03/01 |
| 是否属于主营业务范围 | ?是□否 |
（2）各主要投资方出资情况项目总投资金额为30,000万元人民币，公司作为唯一投资方，拟以自有资金或自筹资金建设投资。
（
）项目目前进展情况本次投资项目当前处于前期筹备阶段。（
）项目市场定位及可行性分析本次投资项目主要建设内容为高分子特种胶膜生产线，项目所生产的产品属于公司主营业务，包括EVA胶膜、POE胶膜和PVE封装胶膜等，主要应用于TOPCon、BC、HJT等高效光伏组件及其他主营产品。本项目的顺利实施，有利于公司完善现有产品的地域和产能布局，巩固现有产品产业基础，更好地服务核心客户，降低产品生产成本和运输成本，增强公司综合竞争力。
（三）出资方式及相关情况本次投资项目出资方为现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目达产后，公司将在中国西南地区完善产品的战略地域布局，同时有助于调整和优化现有业务的产能结构，提高现有生产设备的使用效率。本次项目不
涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。本项目的落地，将有利于紧密融入公司核心客户的供应链体系、降低运输成本、加强公司产品配套和快速响应客户需求的能力，进一步提升客户满意度和公司产品的核心竞争力。
上述协议的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上协议的履行而对相对方产生依赖性。
四、对外投资的风险提示
1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。
、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。
、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025年12月17日