证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-053转债代码：118043转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路

号

号楼

会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

（二）累积投票议案表决情况

3.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东大会议案

、

2.01、

2.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。2.本次股东大会议案

和议案

已对中小投资者进行了单独计票。3.本次股东大会议案

和议案

经审议通过，许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士当选为公司第四届董事会非独立董事，刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所律师：邵婷婷、张雪洁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2025年7月17日