广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年

月

日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年

月

日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》公司编制的《2025年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年10月29日