广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年

月

日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年

月

日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年

月

日为预留授权日，向

名激励对象授予1,200,000份股票期权，行权价格为

14.95元/份。《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：

2025-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨衷核先生回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年9月4日