东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月20日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年

月

日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：《关于公司2025年第三季度报告的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2025年10月21日