证券代码：688667证券简称：菱电电控公告编号：2025-051

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事

人，出席

人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于修订公司管理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

10.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10.03、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于第四届董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

13、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

14、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

（三）现金分红分段表决情况

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（五）关于议案表决的有关情况说明

、本次股东会议案

为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案5至议案14均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所

律师：曹阳、宋丽均

、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2025年6月28日