中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

编号：

DZ

-JY

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月10日以通讯表决形式召开。会议通知于2025年12月7日以邮件方式发出。参与本次会议

的独立董事共3人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法

律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下：

1、一致通

过《关于制定<中邮科技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》,并提请董事会审议。

议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为

票

经审核，独立董事专门会议认为：制定《中邮科技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》有利于进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益。独立董事专门会议同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

。

2、一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并提

请董事会审议。

经审核，独立董事专门会议认为：

公司2026年度日常关联交易

预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的

原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意提交公司董事会审议。