中邮科技股份有限公司关于修订及新增部分公司治理制度的公告
为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司于2025年12月11日召开第二届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 修订或者新增情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 |
| 2 | 外汇套期保值业务管理办法 | 修订 | 是 |
| 3 | 募集资金管理使用制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 委托理财管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 8 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 10 | 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 | 修订 | 是 |
| 14 | 董事及高级管理人员离职管理制度 | 新增 | 否 |
上述制度已经公司第二届董事会2025年第六次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。
修订后及新增的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日