成都智明达电子股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调减公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
序号
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 1 | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新本次发行相关事项的审议情况；更新本次发行的认购金额和发行数量；更新募集资金数额 |
| 2 | 第一节本次发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新发行人的注册资本 |
| 四、本次发行方案概要 | 更新本次发行的发行数量和认购金额、募集资金数额 | ||
| 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 | 更新本次发行后发行人总股本 | ||
| 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行相关事项的审议情况 | ||
| 3 | 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行的认购金额；更新募集资金数额 |
| 4 | 第三节附生效条件的股份认购协议摘要 | 附生效条件的股份认购协议摘要 | 更新本次发行的数量 |
| 5 | 第六节本次发行摊薄即期回报 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主 | 更新本次发行的发行数量及本次发行后股本 |
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 分析及填补回报措施 | 要财务指标的影响 |
成都智明达电子股份有限公司董事会
2025年
月
日