证券代码：688623证券简称：双元科技公告编号：2025-027
浙江双元科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年
月
日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年
月
日以电子邮件方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事
名，实际出席监事
名，会议由监事会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-030）。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。
（六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》监事会认为：公司本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2025-033）。
（七）审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度
的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。
浙江双元科技股份有限公司监事会
2025年8月26日