证券代码：688615证券简称：合合信息公告编号：2025-042

上海合合信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月17日

（二）股东会召开的地点：江场西路

号北上海大酒店三楼会议厅A厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会

议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持

有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为公司2025年限制性股票激励计划对象

的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案1、2、3回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所律师：顾海涛、杨海

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年9月18日