证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2025-062

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼

之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案不涉及对中小投资者进行单独计票的情况；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：韩雪、罗晋航

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会2025年9月11日