证券代码：688610证券简称：埃科光电公告编号：2025-028
合肥埃科光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,452,286 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,452,286 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2781 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2781 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,443,968 | 99.9808 | 8,318 | 0.0192 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,415,668 | 99.9157 | 35,818 | 0.0824 | 800 | 0.0019 |
、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
4、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,417,668 | 99.9203 | 34,118 | 0.0785 | 500 | 0.0012 |
5.00议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.03议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.04议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.07议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
5.08议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,443,868 | 99.9806 | 7,118 | 0.0163 | 1,300 | 0.0031 |
5.09议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,444,668 | 99.9824 | 7,118 | 0.0163 | 500 | 0.0013 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 | 164,152 | 95.1771 | 8,318 | 4.8229 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 135,852 | 78.7684 | 35,818 | 20.7676 | 800 | 0.4640 |
| 3 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 164,852 | 95.5829 | 7,118 | 4.1270 | 500 | 0.2901 |
| 5.04 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | 164,852 | 95.5829 | 7,118 | 4.1270 | 500 | 0.2901 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、议案
、
、
、
5.04对中小投资者进行了单独计票；
2、议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐启捷、李贝玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日