恒玄科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 |
| 普通股股东人数 | 202 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,496,177 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,496,177 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.8255 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.8255 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长LiangZhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举LiangZhang为第三届董事会非独立董事 | 65,032,349 | 99.2918 | 是 |
| 1.02 | 选举赵国光为第三届董事会非独立董事 | 65,030,290 | 99.2886 | 是 |
| 1.03 | 选举汤晓冬为第三届董事会非独立董事 | 65,030,884 | 99.2895 | 是 |
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举董莉为第三届董事会独立董事 | 64,894,815 | 99.0818 | 是 |
| 2.02 | 选举李现军为第三届董事会独立董事 | 65,058,432 | 99.3316 | 是 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举LiangZhang为第三届董事会非独立董事 | 30,042,392 | 98.4795 |
| 1.02 | 选举赵国光为第三届董事会非独立董事 | 30,040,333 | 98.4728 |
| 1.03 | 选举汤晓冬为第三届董事会非独立董事 | 30,040,927 | 98.4747 |
| 2.01 | 选举董莉为第三届董事会独立董事 | 29,904,858 | 98.0287 |
| 2.02 | 选举李现军为第三届董事会独立董事 | 30,068,475 | 98.5650 |
（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案1、2均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、朱怡静
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年11月20日