上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年

月

日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事

名，实际参加表决董事

名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2025年第三季度报告》。

表决结果：

票赞成，

票弃权，

票反对，

票回避。

（二）审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月31日