上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长毛瑞源先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2026年度财务预算报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为公司和预留授予的激励对象符合2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年12月18日，并同意以11.30元/股的授予价格向2名激励对象授予12.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年12月19日