证券代码：688573证券简称：信宇人公告编号：2025-048
深圳市信宇人科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路
号惠州信宇人一号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 |
| 普通股股东人数 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,572,034 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,572,034 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.3908 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.3908 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,461,480股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,489,447 | 99.8226 | 70,105 | 0.1505 | 12,482 | 0.0269 |
2.00、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,489,447 | 99.8226 | 70,105 | 0.1505 | 12,482 | 0.0269 |
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,489,447 | 99.8226 | 70,105 | 0.1505 | 12,482 | 0.0269 |
2.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,488,869 | 99.8214 | 70,683 | 0.1517 | 12,482 | 0.0269 |
2.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,489,447 | 99.8226 | 70,105 | 0.1505 | 12,482 | 0.0269 |
2.05、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,489,447 | 99.8226 | 70,105 | 0.1505 | 12,482 | 0.0269 |
2.06、议案名称：《关于修订<实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,498,929 | 99.8430 | 70,105 | 0.1505 | 3,000 | 0.0065 |
2.07、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,498,929 | 99.8430 | 70,105 | 0.1505 | 3,000 | 0.0065 |
2.08、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,478,929 | 99.8000 | 90,105 | 0.1934 | 3,000 | 0.0066 |
2.09、议案名称：《关于修订<累积投票制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,498,929 | 99.8430 | 70,105 | 0.1505 | 3,000 | 0.0065 |
2.10、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,498,929 | 99.8430 | 70,105 | 0.1505 | 3,000 | 0.0065 |
2.11、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,498,929 | 99.8430 | 70,105 | 0.1505 | 3,000 | 0.0065 |
2.12、议案名称：《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,716,209 | 93.8568 | 109,330 | 5.9790 | 3,000 | 0.1642 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东大会的议案
为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的
以上审议通过。
、本次股东大会议案
2.12关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：丛启路、张昊
2、律师见证结论意见：
综上所述，信达律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2025年11月15日