青岛高测科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额 度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?被担保人名称:现有合并报表范围内的子公司以及未来新设立的控股子公 司、全资子公司等。
?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及子公司拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币85 亿元(或等值外币)。 实际综合授信额度以最终签署并执行的合同或金融机构批复为准。本次审议的担 保额度总计为不超过人民币20 亿元(或等值外币)。实际担保额度以最终签署 并执行的合同或金融机构批复为准。截至2026 年3 月6 日,公司为子公司提供 担保余额为20,043.82 万元。
?本次担保对象为公司子公司,风险可控,未提供反担保。
?截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。
?本次担保尚需经股东会审议。
一、授信及担保情况概述
(一)授信及担保基本情况
为满足青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高测股份”)及子公司 (包括现有合并报表范围内的子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司 等)日常经营和业务发展需要,公司及上述公司子公司拟向银行、融资租赁公司 等金融机构申请综合授信额度不超过人民币85 亿元(或等值外币)。
上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行票
据、贸易融资、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体 业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准,在授权期限内, 授信额度可循环使用,同时也可通过统借统还形式使用。为提高工作效率,及时 办理融资业务,董事会提请股东会授权公司董事长或管理层根据公司实际经营情 况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文 本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会或股东会进行审议,不再对单 一金融机构出具董事会或股东会融资决议。
同时,公司及公司子公司拟为现有合并报表范围内的子公司以及未来新设立 的控股子公司、全资子公司提供担保总额度不超过人民币20 亿元(或等值外币)。
担保范围包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度 发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保种类包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融 机构批复为准。由于上述担保额度是基于目前公司及子公司业务情况的预计,为 确保满足公司子公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高提供担 保的灵活性,董事会提请股东会授权公司董事长或管理层根据公司实际经营情况 的需要,在授权期限和额度内针对现有合并报表范围内的子公司以及未来新设立 的控股子公司、全资子公司的实际业务发展需求,在为其提供担保的总额度内调 剂使用。
上述授信及担保额度有效期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起12 个月。
(二)本次授信及担保事项履行的审议程序
公司于2026 年3 月19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于 公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东 会审议,公司董事会提请股东会授权公司董事长或管理层代表公司全权办理上述 授信及担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
被担保人均为合并报表范围内的子公司以及未来新设立的控股子公司、全资 子公司,包括但不限于长治高测新材料科技有限公司、壶关高测新材料科技有限
公司、乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、宜宾高测 新能源科技有限公司、高测智慧能源(上海)有限公司、海南高测科技有限公司、 GAOCE INTERNATIONAL PTE. LTD、高测深创(上海)技术有限公司、高测智 慧(上海)机器人有限公司等公司合并报表范围内的子公司,主要被担保人基本 情况如下:
(一)长治高测新材料科技有限公司
1、成立日期:2017 年2 月21 日
2、注册地点:山西省长治市潞州区黄碾镇西旺村
3、法定代表人:李广辉
4、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)
一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;金属丝绳及其制品制造;金属 丝绳及其制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;石墨及碳 素制品制造;石墨及碳素制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 电镀加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;机械设备销售;货物进 出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)
5、长治高测新材料科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
资产总额 88,423.36 68,381.49
负债总额 43,061.36 28,518.85
净资产 45,362.00 39,862.64
营业收入 53,364.50 74,783.63
净利润 5,518.67 4,796.27
5,437.55 4,749.76
7、经查询,长治高测新材料科技有限公司不是失信被执行人。
(二)壶关高测新材料科技有限公司
1、成立日期:2019 年1 月23 日
2、注册地点:山西省长治市壶关县集店镇北皇村天禹新举产业园区内
3、法定代表人:李广辉
4、经营范围:一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;金属丝绳及其制 品制造;金属丝绳及其制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销 售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;专用设备制造(不含许可类专 业设备制造);电镀加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;机械设 备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)
5、长治高测新材料科技有限公司持有壶关高测新材料科技有限公司66.6667% 的股权,公司持有其33.3333%的股权,长治高测新材料科技有限公司为公司持股 100%的全资子公司。
资产总额 104,762.85 89,377.59
负债总额 45,465.99 30,778.98
净资产 59,296.86 58,598.60
营业收入 64,547.86 57,217.47
净利润 702.78 -63.17
540.46 -327.96
7、经查询,壶关高测新材料科技有限公司不是失信被执行人。
(三)乐山高测新能源科技有限公司
1、成立日期:2021 年2 月20 日
2、注册地点:四川省乐山市五通桥区竹根镇永祥路100 号101 幢1-2 层
4、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;光伏设备及元器件制造;电子 专用材料研发;新材料技术研发;电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售; 新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;电 气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
5、乐山高测新能源科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 资产总额 | 70,257.63 | 36,799.32 |
| 负债总额 | 50,228.39 | 12,339.22 |
| 净资产 | 20,029.25 | 24,460.10 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月 (未经审计) | 2024 年 1-12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 16,848.84 | 37,073.42 |
| 净利润 | -4,381.30 | -7,950.56 |
| 扣除非经常性损 | -4,918.28 | -8,351.30 |
7、经查询,乐山高测新能源科技有限公司不是失信被执行人。
(四)盐城高测新能源科技有限公司
1、成立日期:2021 年8 月2 日
2、注册地点:建湖县高新区G343 国道东,天一公司南
4、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;光伏设备及元器件制造; 电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;新材料技术推广 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金 属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、盐城高测新能源科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
单位:人民币万元 7、经查询,盐城高测新能源科技有限公司不是失信被执行人。
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 资产总额 | 79,011.97 | 73,957.08 |
| 负债总额 | 54,927.09 | 47,383.53 |
| 净资产 | 24,084.88 | 26,573.55 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月 (未经审计) | 2024 年 1-12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 61,376.84 | 68,939.36 |
| 净利润 | -2,495.71 | 4,113.26 |
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | -3,360.57 | 3,688.61 |
(五)宜宾高测新能源科技有限公司
1、成立日期:2023 年5 月8 日
2、注册地点:四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72 栋
4、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;电子专用材料制造;光伏设备及元器件制造;新材料技术研发; 电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售;非金属矿及制品销售;机械电气设 备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、宜宾高测新能源科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
资产总额 197,524.37 174,045.79
负债总额 194,550.17 166,206.11
净资产 2,974.20 7,839.68
营业收入 83,240.52 44,114.23
净利润 -4,873.31 -9,693.77
-5,119.83 -10,385.71
7、经查询,宜宾高测新能源科技有限公司不是失信被执行人。
(六)高测智慧能源(上海)有限公司
1、成立日期:2023 年8 月31 日
2、注册地点:上海市闵行区苏虹路29、33 号707、708 室
4、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;新材料技术研发;软件开发;工程管理服务;合同能源管理;
光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;机械设备销售;机械电气设备销售; 电子元器件与机电组件设备销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务;机械 设备租赁;通用设备修理;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;对外承包 工程;新型金属功能材料销售;金属丝绳及其制品销售;非金属矿及制品销售; 半导体器件专用设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器 人销售;金属切削加工服务;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置销 售;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备销售;工业控制计算机及系统销售; 物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;工业互联网数据服务;人 工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;智能机器人销售。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、高测智慧能源(上海)有限公司为公司持股100%的全资子公司。
| 项目 | 2025年9月30日 (未经审计) | 2024年12月31日 (经审计) |
| 资产总额 | 142,400.92 | 89,732.95 |
| 负债总额 | 138,552.49 | 91,718.43 |
| 净资产 | 3,848.43 | -1,985.48 |
| 项目 | 2025年1-9月 (未经审计) | 2024年1-12月 (经审计) |
| 营业收入 | 194,386.69 | 164,030.97 |
| 净利润 | 5,834.47 | -6,947.73 |
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 5,831.95 | -6,947.92 |
7、经查询,高测智慧能源(上海)有限公司不是失信被执行人。
(七)海南高测科技有限公司
1、成立日期:2023 年11 月1 日
2、注册地点:海南省海口市江东新区江东大道200 号海南能源交易大厦11 楼1101-3 室
4、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危 险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理咨询;财务咨询; 咨询策划服务;市场营销策划;光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;机 械设备销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;对外承包工 程;电子、机械设备维护(不含特种设备);租赁服务(不含许可类租赁服务); 合同能源管理;企业总部管理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务; 无船承运业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;从事内地与港澳间集装箱船、 普通货船运输;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理; 陆路国际货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
5、海南高测科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
单位:人民币万元 7、经查询,海南高测科技有限公司不是失信被执行人
资产总额 16,856.09 16,871.68
负债总额 1.79 6.04
净资产 16,854.30 16,865.64
营业收入
净利润 -11.34 -172.06
-11.34 -240.53
(八)高测智慧(上海)机器人有限公司
1、成立日期:2025 年11 月13 日
2、注册地点:上海市闵行区沪青平公路277 号5 楼
4、经营范围:一般项目:特殊作业机器人制造;服务消费机器人制造;智能 机器人的研发;服务消费机器人销售;智能机器人销售;工业机器人制造;工业 机器人销售;工业机器人安装、维修;通用设备修理;微特电机及组件销售;微 特电机及组件制造;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、 齿轮和传动部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电机制造;机械电 气设备销售;机械电气设备制造;电子产品销售;汽车零部件研发;汽车零部件 及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;齿轮及齿轮减、变速箱制造; 齿轮及齿轮减、变速箱销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);人工 智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售; 电机及其控制系统研发;电子专用设备制造;光电子器件制造;光电子器件销售; 光学仪器销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机床功能 部件及附件销售;机床功能部件及附件制造;数控机床制造;数控机床销售;金 属成形机床制造;金属成形机床销售;金属切削机床销售;金属切削机床制造; 机电耦合系统研发;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;机械设备 研发;新材料技术研发;普通机械设备安装服务;人工智能应用软件开发;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、海南高测科技有限公司持有高测智慧(上海)机器人有限公司100%的股 权,海南高测科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
截至2025 年9 月30 日,高测智慧(上海)机器人有限公司尚未设立。
7、经查询,高测智慧(上海)机器人有限公司不是失信被执行人。
(九)GAOCE INTERNATIONAL PTE. LTD(高测国际私人有限公司,以下 简称“新加坡高测”)
1、成立日期:2024 年4 月1 日
2、注册地点:120 ROBINSON ROAD,#13-01,SINGAPORE(068913)
3、经营范围:投资、销售
4、海南高测科技有限公司持有新加坡高测100%的股权,海南高测科技有限 公司为公司持股100%的全资子公司。
5、主要财务数据
| 项目 | 2025年9月30日 (未经审计) | 2024年12月31日 (经审计) |
| 资产总额 | 26,605.19 | 19,378.74 |
| 负债总额 | 9,693.40 | 2,564.11 |
| 净资产 | 16,911.79 | 16,814.63 |
| 项目 | 2025年1-9月 (未经审计) | 2024年1-12月 (经审计) |
| 营业收入 | 2,095.68 | 45.57 |
| 净利润 | 293.31 | 206.76 |
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 293.31 | 206.76 |
6、经查询,新加坡高测不是失信被执行人
(十)高测深创(上海)技术有限公司
1、成立日期:2025 年10 月23 日
2、注册地点:上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1080 号508 室J
3、法定代表人:周波
4、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;电子专用材料 销售;电子专用材料研发;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路设计; 集成电路销售;电力电子元器件销售;半导体分立器件销售;金属基复合材料和 陶瓷基复合材料销售;特种陶瓷制品销售;金属丝绳及其制品销售;电子产品销 售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集 成服务;软件开发;软件销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;
普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);模具销售;新 材料技术研发;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;货物进出口;技术进出 口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、海南高测科技有限公司持有高测深创(上海)技术有限公司100%的股权, 海南高测科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。
截至2025 年9 月30 日,高测深创(上海)技术有限公司尚未设立。
7、经查询,高测深创(上海)技术有限公司不是失信被执行人
三、担保协议的主要内容
公司上述计划提供担保额度仅为预计额度,目前尚未签订相关担保协议,实 际担保方式、担保金额、担保费率、担保期限等事项以正式实际签署的担保文件 为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长或管理层根据实际经营情况的需要, 在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。
四、担保的原因及必要性
本次为公司及子公司为现有合并报表范围内的子公司以及未来新设立的控股 子公司、全资子公司等提供担保,是为了满足子公司日常经营的需要,有利于子 公司生产经营工作的持续、稳健开展。被担保对象均为公司子公司,公司对其拥 有绝对的控制权,未要求其提供反担保,担保风险总体可控,不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、相关意见
(一)审计委员会意见
公司于2026 年3 月19 日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议审议通 过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。审计委员 会认为:公司及子公司为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营的需要,符 合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,不存在损害公 司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)董事会意见
公司于2026 年3 月19 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》;表决结果:同意9
票、反对0 票、弃权0 票,不涉及回避表决;同意将该议案提交公司2026 年第一 次临时股东会审议。鉴于公司本次提供担保的对象均为公司子公司,担保风险可 控,因此子公司未提供反担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2026 年3 月6 日,上市公司及其控股子公司实际担保余额为28,393.82 万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.72%、3.66%;其 中公司对控股子公司提供的担保余额为20,043.82 万元,占公司最近一期经审计 净资产及总资产的比例分别为5.45%、2.59%。截至目前,公司无逾期担保,无 涉及诉讼的担保。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司
董事会
2026年3月20日