公告编号：2025-007证券代码：400183 证券简称：R泽达1 主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4月30日下午14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司主要办事机构所在地的议案》

浙江省衢州市柯城区世纪大道677号衢州智造新城管委会411会议室公司因经营需要，变更公司主要办事机构所在地为“浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号慧谷产业园1栋C区301-1室”。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司因经营需要，变更公司主要办事机构所在地为“浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号慧谷产业园1栋C区301-1室”。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年4月30日13：30

（三）登记地点：浙江省衢州市柯城区世纪大道677号衢州智造新城管委会411会议室

四、其他

（一）会议联系方式：ir@sino-essence.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。《第三届董事会第五次会议决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2025年4月15日