公告编号：2025-002证券代码：400183 证券简称：R泽达1 主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以电话和书面通知方式发出

5.会议主持人：黄鹏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。公司因原注册地址合约到期，现拟将注册地址由“天津开发区黄海路 276 号

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

泰达中小企业园 4 号楼 104 号房屋”变更为 “天津经济技术开发区黄海路 276号泰达中小企业园2号楼307号房屋”（具体变更以工商登记为准），并对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理公司注册地址变更及《公司章程》修订的工商登记等手续。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日：2025 年 2月 20 日（星期四），会议召开地点：

浙江省杭州市数源软件园17号楼101室

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《第三届董事会第四次会议决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会2025年2月13日