航天南湖电子信息技术股份有限公司关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委
员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于补选独立董事的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、调整董事会专门委员会委员情况
2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
| 专门委员会 | 委员会主任 | 成员 |
| 战略委员会 | 罗辉华 | 罗辉华、丁柏、张涛、钱坤、胡作启 |
| 审计委员会 | 马云飙 | 马云飙、张涛、刘智光、刘晓明、胡作启 |
| 提名委员会 | 胡作启 | 胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘晓明 | 刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启 |
| 风险管理与内部控制委员会 | 罗辉华 | 罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明 |
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会2025年11月4日