证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2025-026
航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 |
| 普通股股东人数 | 130 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,558,047 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 244,558,047 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5157 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5157 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,488,305 | 99.9714 | 66,155 | 0.0270 | 3,587 | 0.0016 |
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,461,138 | 99.9603 | 93,322 | 0.0381 | 3,587 | 0.0016 |
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,473,554 | 99.9654 | 68,739 | 0.0281 | 15,754 | 0.0065 |
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,458,154 | 99.9591 | 96,306 | 0.0393 | 3,587 | 0.0016 |
5、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,485,321 | 99.9702 | 69,139 | 0.0282 | 3,587 | 0.0016 |
6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,473,154 | 99.9652 | 81,306 | 0.0332 | 3,587 | 0.0016 |
7、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,458,154 | 99.9591 | 69,139 | 0.0282 | 30,754 | 0.0127 |
8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,473,154 | 99.9652 | 81,306 | 0.0332 | 3,587 | 0.0016 |
9、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,485,721 | 99.9704 | 68,739 | 0.0281 | 3,587 | 0.0015 |
10、议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,461,138 | 99.9603 | 93,322 | 0.0381 | 3,587 | 0.0016 |
11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,278,154 | 99.8855 | 264,139 | 0.1080 | 15,754 | 0.0065 |
12、议案名称：关于使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,492,559 | 99.9732 | 62,488 | 0.0255 | 3,000 | 0.0013 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、2、3为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2025年9月30日