证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2026-009
西安瑞联新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副
号五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 |
| 普通股股东人数 | 76 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,314,040 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,314,040 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1722 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1722 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人。独立董事陈曦先生因公务请假，未出席本次会议；
2、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,244,410 | 99.9050 | 56,930 | 0.0777 | 12,700 | 0.0173 |
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,256,894 | 99.9221 | 45,746 | 0.0624 | 11,400 | 0.0155 |
、议案名称：《关于新增和修订部分公司制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,203,388 | 98.4851 | 1,099,252 | 1.4994 | 11,400 | 0.0155 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 | 1,439,774 | 95.3869 | 56,930 | 3.7717 | 12,700 | 0.8414 |
| 2 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 1,452,258 | 96.2140 | 45,746 | 3.0307 | 11,400 | 0.7553 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案1涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系
的股东未出席本次会议。
3、本次会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：林达、佀荣天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年2月7日?报备文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）法律意见书。