江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年

月

日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事

名，实际参会董事

名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号:2025-060）。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号:2025-060）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年9月11日